涉及148億規(guī)模的“PlusToken”平臺數(shù)字貨幣傳銷大案，近日迎來終審判決判決書披露此案的眾多細節(jié)：PlusToken平臺以區(qū)塊鏈為概念進行傳銷推廣，注冊會員賬號達269.3萬個，最大層級為3293層。

11月26日，這一國內(nèi)首起以數(shù)字貨幣為交易媒介的特大跨國網(wǎng)絡(luò)傳銷案，終審判決結(jié)果公布江蘇省鹽城市中級人民法院（下稱“鹽城中院”）認定，一審對15名涉案人員處以2年至11年不等的有期徒刑等判決結(jié)果，事實清楚，定罪量刑適當，終審裁定駁回上訴，維持原判。

一位幣圈從業(yè)者告訴券商中國記者，2019年這一平臺的崩盤，曾引發(fā)比特幣市場的大幅波動據(jù)其介紹，2019年6月底，比特幣剛好達到當年最高點，即139西班牙男籃68美元/個，PlusToken崩盤消息一出，比特幣行情接連大跌，直接回到1萬美元附近。

以“區(qū)塊鏈”為名開展傳銷，高達3293層級“PlusToken”平臺是打著區(qū)塊鏈的旗號起家的11月26日，鹽城中院披露的PlusToken平臺傳銷團伙終審判決書顯示，2018年初，陳波以區(qū)塊鏈為概念策劃在互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立PlusToken平臺開展傳銷活動。

其先后聘請鄭敬、王仁虎團隊開發(fā)、運營維護該APP和網(wǎng)站，APP于當年5月上線同時，陳波、丁贊清、彭一軒、谷智江等人成立了PlusToken平臺最高市場推廣團隊——盛世聯(lián)盟社區(qū)，通過微信群、互聯(lián)網(wǎng)、不定期組織會議、演唱會、旅游等方式發(fā)布PlusToken平臺的介紹西班牙男籃、獎金制度、運營模式等宣傳資料，虛構(gòu)、夸大平臺實力及盈利前景進行宣傳推廣。

2018年5月開始，陳波、袁園先后招募劉帥、陳滔、賀思思等共7人從事PlusToken平臺的客服、撥幣工作同年8月，經(jīng)丁贊清邀請，陸萬龍加入平臺并負責介紹、對接其他區(qū)塊鏈領(lǐng)域活動主辦方、新聞媒介，推廣宣傳平臺，擴大影響力。

值得注意的是，原審判決認定PlusToken平臺沒有任何實際經(jīng)營活動，而是以互聯(lián)網(wǎng)為媒介在我國及韓國、日本等國傳播該平臺以提供數(shù)字貨幣增值服務為名，對外宣稱擁有“智能狗搬磚”功能（即同時在不同交易所進行套利交易，賺取差價），實際并不具備該功能。

平臺要求參加者通過上線的推薦取得該平臺會員賬號，繳納價值50西班牙男籃0美元以上的數(shù)字貨幣作為門檻費，并開啟“智能狗”，才能獲得平臺收益并且，會員間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下線層級，并根據(jù)發(fā)展下線會員數(shù)量和投資資金的數(shù)量，將會員等級分為普通會員、大戶、大咖、大神、創(chuàng)世五個等級，該平臺設(shè)置智能搬磚收益、鏈接收益、高管收益等三種主要收益方式，以此進行返利，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量及繳費金額作為返利依據(jù)。

經(jīng)過專業(yè)機構(gòu)司法鑒定，2018年4月至2019年6月底，除去身份重復賬號，該平臺共記錄注冊會員賬號269.35萬個， 經(jīng)身份認證賬號159.49萬個，最大層級為3293層一位幣圈從業(yè)人士向券商中國記者介紹，這種模式在幣圈風行一時，尤其是2019年時期，各類“傳銷西班牙男籃盤”“資金盤”項目都出來了。

然后還發(fā)行各種代幣，通過“內(nèi)盤”的形式拉盤，誘導散戶去參加跨國追捕，收繳148億元數(shù)字幣2019年1月，為逃避法律打擊，團隊核心成員陳波、袁園將平臺客服組、撥幣組搬至柬埔寨西哈努克城，并繼續(xù)以PlusToken平臺進行傳銷活動。

據(jù)公安部網(wǎng)站在今年7月底發(fā)布的消息稱，2019年初，江蘇鹽城公安機關(guān)發(fā)現(xiàn)陳波等人涉嫌利用虛擬幣交易平臺組織領(lǐng)導傳銷犯罪線索后，成立了專案組并上報了公安部2019年6月，在公安部協(xié)調(diào)組織下，專案組民警分赴瓦努阿圖、柬埔寨、越南、馬來西亞等國家和地區(qū)，配合當?shù)鼐匠晒⒉啬湓诰惩獾?7名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案。

今年3月，公安部部署全國公安機關(guān)發(fā)起西班牙男籃集群戰(zhàn)役，將涉嫌傳銷犯罪的82名骨干成員全部抓獲經(jīng)查，為吸引更多人員參與，該犯罪團伙利用互聯(lián)網(wǎng)大肆宣揚平臺加入方式、運行模式、獎金制度、盈利前景等內(nèi)容，雇傭外籍人員冒充平臺創(chuàng)始人以包裝偽造其所謂的“國際平臺”“國外項目”背景。

鹽城中院判決書顯示，經(jīng)會計事務所對PlusToken平臺用于收取會員繳納數(shù)字貨幣錢包地址的交易電子賬單進行鑒定：截至2019年6月27日，PlusToken平臺共收取會員繳納的比特幣（BTC）31.42萬個，比特現(xiàn)金（BCH）11.75萬個，達世幣（DASH）9.6萬個，狗狗幣（DOGE）110.6億個，萊特幣（LTC）184.77萬個，以太坊（ETH）917.4萬個，柚西班牙男籃子幣（EOS）5136.3萬個，瑞波幣（XRP）9.28億個。

據(jù)鹽城市物價局價格認定中心認定，以2018年5月1日至2019年6月27日期間最低價計算，上述8種數(shù)字貨幣折合人民幣約為148億元并且，2019年6月28日后，仍有非法數(shù)字貨幣轉(zhuǎn)入平臺的錢包地址，共計比特幣6349個，比特現(xiàn)金1864個，達世幣1671.8個，狗狗幣3556.48萬個，萊特幣2.33萬個，以太坊8.29萬個，柚子幣（EOS）110.9萬個，瑞波幣876萬個。

值得注意的是，創(chuàng)始人陳波除以數(shù)字貨幣支付相關(guān)平臺推廣費用外、支付其他平臺工作人員費用外，另通過變賣數(shù)字貨幣進行了變現(xiàn)，其中通過賣幣給付某等人變現(xiàn)人民幣1.45億元西班牙男籃證據(jù)查明，其中1.27億元用于其本人及親友購買房產(chǎn)、瑪莎拉蒂等消費，部分贓款已退回。

除14人犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪外，根據(jù)原審法庭認定，2019年6月27日至28日，陳滔在明知PlusToken平臺負責人陳波被公安機關(guān)抓獲，相關(guān)數(shù)字貨幣系犯罪所得的情況下，仍然積極與陸姣龍進行合謀，轉(zhuǎn)移、窩藏相關(guān)數(shù)字貨幣，折合人民幣1.5億元，數(shù)額特別巨大。

陸萬龍被偵查機關(guān)取保候?qū)徶?，將其?50個比特幣進行了兌換并轉(zhuǎn)移隱匿最終造成456個比特幣、57.32萬個柚子幣和911個以太坊無法追回最終，法院一審陳波、丁贊清等共14人犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處2年至11年不等的有期徒刑，處罰金12萬至600萬不等。西班牙男籃

陳滔犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑4年10個月，并處罰金人民幣60萬元扣押的數(shù)字貨幣依法處理，所得資金及收益依法予以沒收，上繳國庫二審認為事實清楚、量刑準確，駁回上訴，維持原判業(yè)內(nèi)人士：幣圈亂象層出

一位從業(yè)多年的幣圈人士對券商中國記者表示，PlusToken平臺曝出問題時，曾引發(fā)幣圈震動據(jù)其介紹，2019年6月底，比特幣剛好達到當年最高點，即13968美元/個，PlusToken崩盤消息一出，比特幣行情接連大跌，直接回到1萬美元附近。

上述幣圈從業(yè)者還介紹，此前幣圈亂象層出，“例如‘ICO’，也就是代幣私募發(fā)行，2017年9月4號國家發(fā)過禁令，但是還是存在這種行為，用發(fā)行代幣來‘割韭菜’，西班牙男籃只不過今年以來沒有新用戶入場，剩下老用戶都被割過，一般也不會信ICO暴富了。

”“類似PlusToken平臺的，2019年時期還有很多，比較出名的叫WoToken，也是以傳銷罪被端了PlusToken崩盤后，這些類似的資金盤項目，基本上都崩了，虧損的人不少，那段時間各種維權(quán)群出來。

”這位幣圈從業(yè)者告訴券商中國記者值得一提的是，券商中國記者從裁判文書網(wǎng)獲悉，WoToken平臺涉?zhèn)麂N案也是在江蘇鹽城中院審理的今年10月19日，鹽城中院將WoToken平臺這起涉案數(shù)字貨幣最高達147億元的案件進行了審判。

對高玉東、李奇兵、王小影等6人判處6個月至8年有期徒刑不等，并處罰金和沒收違法所得